Tracfin est l'acronyme pour "Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins". C'est un organisme du ministère de l'Économie et des Finances, spécialisée dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres formes de délits financiers. Tracfin reçoit, analyse et transmet des informations aux autorités compétentes pour enquêter sur ces activités illégales.
En cas de doute sur un client, les experts-comptables font une déclaration de soupçon à Tracfin.
Lire l'article sur comment faire sa déclaration de soupçon à Tracfin.
