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Le Fond monétaire international est une institution chargée de promouvoir la coopération monétaire internationale ainsi que de favoriser l’expansion du commerce et de la croissance économique. Il a également pour mission de décourager les politiques économiques susceptibles de nuire à cette stabilité sur l'ensemble du territoire de ses pays membres (190). Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pouvant perturber l’équilibre économique, le FMI joue un rôle dans la LCB-FT et participe d’ailleurs à l’élaboration de certaines mesures en la matière.
Il s’agit de tout bien et notamment des actifs financiers, des ressources économiques, des biens de toute nature (corporels ou incorporels, meubles ou immeubles) ainsi que des actes juridiques ou instruments (sous forme électronique et numérique) attestant de la propriété de ces fonds. Sont également concernés les autres biens ou droits y étant relatifs tels que les crédits bancaires, les mandats, les actions, les valeurs mobilières ou encore les traites ou lettres de crédit.
Le financement du terrorisme désigne l'action de fournir des ressources financières ou matérielles à des groupes ou individus engagés dans des activités terroristes. Cela peut inclure le transfert d'argent, l'achat d'armes, ou d'autres formes de soutien matériel. La lutte contre le financement du terrorisme vise à empêcher ces flux de fonds illicites et à perturber les réseaux terroristes en identifiant et en bloquant les sources de financement. Les institutions financières et les autorités gouvernementales jouent un rôle crucial dans la prévention et la détection de ces activités, en mettant en place des mesures de surveillance et de conformité rigoureuses.