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Explorez des définitions claires et concises pour comprendre les concepts de la lutte anti-blanchiment essentiels. Notre glossaire est votre guide de la conformité LAB.
Le SEJF, ou Service d'Enquêtes Judiciaires des Finances, est une unité spécialisée chargée de mener des enquêtes sur les infractions financières et économiques telles que la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. Relevant de l'autorité judiciaire, il collabore étroitement avec les autorités fiscales et les organismes d'application des lois pour rassembler des preuves en vue de poursuites pénales.
SLe SIRET (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises et de leurs Établissements) est un identifiant à 14 chiffres attribué à chaque établissement d'une entreprise en France. Il est composé du SIREN (identifiant de l'entreprise) suivi d'un numéro spécifique à chaque établissement. Le SIRET permet d'identifier de manière unique et précise chaque établissement d'une entreprise au sein du Répertoire national des entreprises et de leurs établissements (SIRENE). Si l’entreprise à plusieurs lieux d’activité, elle aura donc plusieurs SIRET.
Le Système d'Identification du Répertoire des Entreprises est un identifiant utilisé en France pour identifier de manière unique une entreprise ou un établissement au sein du Répertoire national des entreprises et de leurs établissements (SIRENE). Il représente donc une entité juridique.