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Explorez des définitions claires et concises pour comprendre les concepts de la lutte anti-blanchiment essentiels. Notre glossaire est votre guide de la conformité LAB.
Dans le contexte de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le "risque" désigne la probabilité et l'impact potentiel d’une intégration de fonds illicites dans le système financier ou de leur utilisation pour financer des activités terroristes.
Le Registre National des Entreprises est une base de données centrale qui recense toutes les entreprises enregistrées sur le territoire d'un pays. Ce registre contient des informations essentielles sur les entreprises, telles que leur forme juridique, leur adresse, leurs dirigeants, leurs activités et leur statut d'immatriculation. Il sert de référence pour les autorités gouvernementales, les institutions financières, les partenaires commerciaux et le grand public afin d'obtenir des informations fiables et à jour sur les entreprises opérant dans le pays.
Registre des Bénéficiaires Effectifs, est une base de données qui recense les personnes physiques qui bénéficient effectivement des fonds ou des actifs d'une entité juridique, telle qu'une entreprise ou une société.