Préparez-vous pour votre contrôle qualité avec notre guide complet
On décrypte pour vous les obligations de conseil des experts-comptables en matière de LCB-FT et comment se protéger face aux risques liés à la conformité.
Tâches réalisées à l’entrée en relation d’affaires
Tâches récurrentes par an
Informations supplémentaires
Cochez les tâches LAB que vous réalisez pour chaque dossier avec Excel à l’entrée en relation d’affaires.
Création d'un référentiel des paramètres normatifs
Récupération des données clients
Récupération des documents juridiques clients
Saisie des données clients
Réponses aux questionnaires LAB
Interprétation des niveaux de risques et vigilances
Apposer les diligences adaptées au client
Remplir sa cartographie clients
Cochez les tâches LAB récurrentes chaque année.
Faire sa veille des paramètres normatifs
Vérifier la validité des documents d'identités
Actualiser les infos clients durant l’exercice comptable
Réaliser ses maintiens de mission
Je gère dossiers par an.
Mon tarif horaire est de €/heure facturée.
Votre conformité LAB
Temps (en heures) annuel dédié à la LAB
0 heures non facturables utilisées pour la LAB.
0 heures non facturables utilisées pour la LAB avec Kanta.
0 heures disponibles récupérées
0€ d’honoraires annuels qui pourraient être facturés