Un logiciel de Lutte Anti-Blanchiment conçu spécifiquement pour les cabinets d’expertise comptable et les commissaires aux comptes.
Le nouveau logiciel métier conforme à la norme, de la prospection à l’entrée en relation d’affaires.
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Une conformité complète, dès le premier contact client.
Présentation de Kanta : Prospects et lettres de mission
Notre outil est 100% adapté aux besoins des experts-comptables.
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Kanta accompagne les grands cabinets d’expertise comptable.
Toutes les professions réglementées ont besoin d'un outil pour faire leur LAB.
Comment PML Audit CAC a réussi à être en conformité NEP‑9605 ?
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Money mule : qu'est-ce qu'une mule financière et comment la détecter ?
Une money mule prête son compte bancaire pour faire transiter des fonds illicites contre rémunération, souvent piégée par de fausses offres d'emploi. Les risques pénaux incluent prison, lourdes amendes et fichage bancaire. Pour se protéger, les experts-comptables doivent automatiser leurs contrôles LAB-FT et signaler tout soupçon à Tracfin.
La zone SEPA, regroupant 36 pays, harmonise les paiements en euros. Avec la généralisation du virement instantané, la rapidité des transactions accroît les risques de blanchiment et de fraude. Les experts-comptables doivent obligatoirement surveiller ces flux (LAB-FT). Face au volume, l'automatisation des contrôles devient indispensable pour sécuriser les cabinets.
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