Questionnaire LAB expert-comptable : au revoir Excel

Le problème de Kanta avec Excel

Tous les jours, nous échangeons avec des experts-comptables. Nous parlons de process LAB et Qualité. A chaque fois, les même constats :

Excel n’offre aucune traçabilité lorsqu’il s’agit d’impliquer les collaborateurs.
Les fichiers se perdent et les versions de fichiers se multiplient.
Les erreurs de saisie ou d’inattention sont fréquentes.
Les collaborateurs doivent revérifier tous les dossiers avant un contrôle, ce qui représente une journée entière de travail non facturé.

Au-delà d’être un outil inadapté au travail collaboratif, Excel est surtout source de non conformité. Parce que ce ne sont pas vos obligations LAB qui sont complexes, c'est l'utilisation d'Excel qui les rendent complexes 🤓

Avec Kanta, vous automatisez la collecte de documents et de données, l’identification des bénéficiaires effectifs, la cartographie des risques du portefeuille client, la création du référentiel normatif ou encore le suivi de conformité. Ainsi, vous limitez le temps passé sur des tâches répétitives et vous êtes toujours conforme, prêt en cas de contrôle. Vous ne nous croyez pas ? Découvrez le match Excel vs Kanta 🥊

Comparez les process de lutte anti-blanchiment au sein du cabinet

Le référentiel normatif 100% conforme grâce à la veille Kanta

Avec Kanta, vous pouvez non seulement créer votre référentiel de paramètres normatifs mais également vous assurer d’être toujours à jour ! En veille permanente sur les mises à jour des pays à risques, activités à risque, missions à risque et gel des avoirs, on vous alerte en cas de changement. Vous êtes notifié des dossiers impactés par ces changements normatifs et pouvez, en temps réel, modérer le niveau de risque de vos clients.

Référentiel des paramètres normatifs

Excel

Kanta

Création d'un référentiel des paramètres normatifs

Veille automatique des paramètres normatifs

Notification des dossiers impactés par la MAJ du référentiel normatif

Le rapport de lutte anti-blanchiment automatisé à 80%

Le questionnaire de lutte anti-blanchiment dédié aux experts-comptables est intégré au process de Kanta. Mais bien sûr, ce n’est pas la seule tâche du rapport LAB ! Entrez un SIREN ou importez un CSV des SIREN de vos clients et laissez la magie opérer… Kanta récupère toutes les données utiles - type de client, raison sociale, date de création, type juridique, adresse, activité, bénéficiaires effectifs, code NAF - et collecte automatiquement les documents disponibles - statuts de l’entreprise, actes…

Indiquez vos missions, remplissez le questionnaire d’acceptation de mission et le questionnaire LAB au sein d’une interface ergonomique, vous êtes prêt 😎

Rapport LAB

Excel

Kanta

Récupération des données clients

Récupération des documents juridiques clients

Saisie automatique des données clients

Réponses aux questionnaires LAB

Interprétation automatique des questions LAB

Édition du rapport LAB

Identification des personnes

Excel

Kanta

Identification automatique des dirigeants et bénéficiaires

Récupération des données personnes (dirigeants et BE)

Duplication automatique des données et documents d'identité si personne physique déjà intégré sur KANTA

L’analyse des risques : visuel et guidé

Alors que le questionnaire LAB au format Excel dispose d’un onglet synthétisant le niveau de risque de chaque dossier, Kanta associe des recommandations sur-mesure de diligences à un radar de risque. Ainsi, vous réalisez plus rapidement vos analyses et diligences. De plus, nous générons automatiquement les maintiens de missions ✨

Cartographie

Excel

Kanta

Création d'une cartographie de son portefeuille client

Génération automatique de la cartographie client

Mise à jour automatique de la cartographie client

Diligences (points de contrôle)

Excel

Kanta

Génération de diligences sur-mesure

Maintiens de missions

Excel

Kanta

Génération automatique des maintiens de missions

Comparez les possibilités de coopération avec les collaborateurs du cabinet

Qualité et complétion des tâches LAB de vos dossiers

Les tâches liées à la lutte anti-blanchiment sont récurrentes mais peu fréquentes. Il est donc facile de se perdre dans des tableurs consultés qu’une à deux fois par an. Kanta vous offre un espace unique où données, documents, tâches et contributeurs sont classés et historisés.

Tâches

Excel

Kanta

Suivis et contrôle automatique des données indispensables manquantes

Suivis de l'état des dossiers (en cours, à valider, validé)

Historisation des actions et événements

Collaboration et rôles des contributeurs au process LAB

Avez-vous déjà vu un chantier où chaque artisan construit sa pièce de son côté pour ensuite assembler la maison sur son terrain ? C’est ce que vous faites lorsque vous utilisez Excel pour organiser les tâches de lutte anti-blanchiment au sein du cabinet. Plutôt que de travailler au sein d’un process fait pour la collaboration, vous faites travailler chaque partie-prenante de son côté pour ensuite tout rassembler et espérer que cela s’emboîte correctement.

Avec Kanta, c’est fini ! Workflows, notifications, gestion des rôles… Même les contrôleurs ont leur vue dédiée dans Kanta, et ils adorent ! Elle leur permet de parcourir les rapports LAB de chaque dossier pendant le contrôle in-situ, sans vous déranger.