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Au revoir Excel
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Simon Benesteau
Simon Benesteau
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Co-fondateur Kanta
Publié le 17/09/2022
|
Temps de lecture : 4 min.

Questionnaire LAB : vous utilisez encore Excel ?

Pourquoi le questionnaire Excel de lutte anti-blanchiment n’est plus adapté aux experts-comptables en 2022

Le problème de Kanta avec Excel

Tous les jours, nous échangeons avec des experts-comptables. Nous parlons de process LAB et Qualité. A chaque fois, les même constats :
  • Excel n’offre aucune traçabilité lorsqu’il s’agit d’impliquer les collaborateurs.
  • Les fichiers se perdent et les versions de fichiers se multiplient.
  • Les erreurs de saisie ou d’inattention sont fréquentes.
  • Les collaborateurs doivent revérifier tous les dossiers avant un contrôle, ce qui représente une journée entière de travail non facturé.

Au-delà d’être un outil inadapté au travail collaboratif, Excel est surtout source de non conformité. Parce que ce ne sont pas vos obligations LAB qui sont complexes, c'est l'utilisation d'Excel qui les rendent complexes 🤓

Avec Kanta, vous automatisez la collecte de documents et de données, l’identification des bénéficiaires effectifs, la cartographie des risques du portefeuille client, la création du référentiel normatif ou encore le suivi de conformité. Ainsi, vous limitez le temps passé sur des tâches répétitives et vous êtes toujours conforme, prêt en cas de contrôle. Vous ne nous croyez pas ? Découvrez le match Excel vs Kanta 🥊

Comparez les process de lutte anti-blanchiment au sein du cabinet

Le référentiel normatif 100% conforme grâce à la veille Kanta

Avec Kanta, vous pouvez non seulement créer votre référentiel de paramètres normatifs mais également vous assurer d’être toujours à jour ! En veille permanente sur les mises à jour des pays à risques, activités à risque, missions à risque et gel des avoirs, on vous alerte en cas de changement. Vous êtes notifié des dossiers impactés par ces changements normatifs et pouvez, en temps réel, modérer le niveau de risque de vos clients.

Référentiel des paramètres normatifsExcelKanta
Création d'un référentiel des paramètres normatifs
Veille automatique des paramètres normatifs
Notification des dossiers impactés par la MAJ du référentiel normatif

Le rapport de lutte anti-blanchiment automatisé à 80%

Le questionnaire de lutte anti-blanchiment dédié aux experts-comptables est intégré au process de Kanta. Mais bien sûr, ce n’est pas la seule tâche du rapport LAB ! Entrez un SIREN ou importez un CSV des SIREN de vos clients et laissez la magie opérer… Kanta récupère toutes les données utiles - type de client, raison sociale, date de création, type juridique, adresse, activité, bénéficiaires effectifs, code NAF - et collecte automatiquement les documents disponibles - statuts de l’entreprise, actes…

Indiquez vos missions, remplissez le questionnaire d’acceptation de mission et le questionnaire LAB au sein d’une interface ergonomique, vous êtes prêt 😎

Rapport LABExcelKanta
Récupération des données clients
Récupération des documents juridiques clients
Saisie automatique des données clients
Réponses aux questionnaires LAB
Interprétation automatique des questions LAB
Édition du rapport LAB
Identification des personnesExcelKanta
Identification automatique des dirigeants et bénéficiaires
Récupération des données personnes (dirigeants et BE)
Duplication automatique des données et documents d'identité si personne physique déjà intégré sur KANTA

L’analyse des risques : visuel et guidé

Alors que le questionnaire LAB au format Excel dispose d’un onglet synthétisant le niveau de risque de chaque dossier, Kanta associe des recommandations sur-mesure de diligences à un radar de risque. Ainsi, vous réalisez plus rapidement vos analyses et diligences. De plus, nous générons automatiquement les maintiens de missions ✨

CartographieExcelKanta
Création d'une cartographie de son portefeuille client
Génération automatique de la cartographie client
Mise à jour automatique de la cartographie client
Diligences (points de contrôle)ExcelKanta
Génération de diligences sur-mesure
Maintiens de missionsExcelKanta
Génération automatique des maintiens de missions

Comparez les possibilités de coopération avec les collaborateurs du cabinet

Qualité et complétion des tâches LAB de vos dossiers

Les tâches liées à la lutte anti-blanchiment sont récurrentes mais peu fréquentes. Il est donc facile de se perdre dans des tableurs consultés qu’une à deux fois par an. Kanta vous offre un espace unique où données, documents, tâches et contributeurs sont classés et historisés.

TâchesExcelKanta
Suivis et contrôle automatique des données indispensables manquantes
Suivis de l'état des dossiers (en cours, à valider, validé)
Historisation des actions et événements

Collaboration et rôles des contributeurs au process LAB

Avez-vous déjà vu un chantier où chaque artisan construit sa pièce de son côté pour ensuite assembler la maison sur son terrain ? C’est ce que vous faites lorsque vous utilisez Excel pour organiser les tâches de lutte anti-blanchiment au sein du cabinet. Plutôt que de travailler au sein d’un process fait pour la collaboration, vous faites travailler chaque partie-prenante de son côté pour ensuite tout rassembler et espérer que cela s’emboîte correctement.

Avec Kanta, c’est fini ! Workflows, notifications, gestion des rôles… Même les contrôleurs ont leur vue dédiée dans Kanta, et ils adorent ! Elle leur permet de parcourir les rapports LAB de chaque dossier pendant le contrôle in-situ, sans vous déranger.

TâchesExcelKanta
Workflow de création d'un dossier
Système de notifications d'actions effectuées
Système de validation intégrée
Système de rôle et pouvoir/droit

🤔Les questions fréquentes sur le contrôle LAB des cabinets comptables

Kanta est-il un outil validé par les contrôleurs LAB ?

Les contrôleurs ne peuvent prendre parti pour une solution plus qu’une autre. Ce que je peux affirmer en revanche, c'est qu’à aujourd’hui plusieurs contrôleurs LAB et qualité ont déployé la solution au sein de leur cabinet. C'est une validation implicite.

Kanta est-il conforme à la NPLAB ?

100% des cabinets contrôlés qui ont KANTA, ont eu les meilleures appréciations possibles à la suite de leur contrôle. Aucun retravail sur leur process et/ou dossier leur a été demandé.

En dehors de Kanta, quelles sont les bonnes pratiques pour digitaliser son cabinet ?

Digitaliser son cabinet, c'est gagné en efficacité ainsi qu’en facilité de collaboration. Un outil très peu utilisé dans les cabinets, c'est Notion. Notion intègre des tableurs (coucou Excel) mais pas que… Vous pouvez créer de l’automatisation pour certaines taches. Collaborer facilement avec un système de tag et commentaire. Créer et customiser votre CRM cabinet. C’est un outil de gestion interne tout-en-un.

Contenu rédigé par :
Simon Benesteau
Simon Benesteau
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Co-fondateur Kanta
Publié le 17/09/2022
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Temps de lecture : 4 min.